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年度會議記錄摘錄
| 日期 | 會議名稱 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 日期 2024 / 07 / 09 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1) 通過調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案 。 (2) 通過子公司 Tooku Holdings Limited 提供同為集團子公司 3Y Holdings Limited (SAMOA) 融通資金額度案 。 (3) 通過子公司 RH International Holdings Limited 提供同為集團子公司 J. D.United Trading Corporation Limited 融通資金額度案 。 (4) 通過處分本公司持有之如興(尼加拉瓜)股份有限公司股權案。 |
| 日期 2024 / 05 / 27 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過增補113年5月14日董事會通過辦理私募普通股及私募國內無擔保可轉換公司債關係人或內部人應募名單。 |
| 日期 2024 / 05 / 14 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1) 通過新增召開 112 年股東常會召集事由案。 (2) 通過變更本公司會計主管案。 (3) 通過調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 (4) 通過子公司天雲存儲科技股份有限公司提供本公司短期融通資金額度案。 (5) 通過增加本公司對子公司 3Y Universal Company Limited 持股至 100% 案。 (6) 通過增加本公司對子公司 Nanjing USA, Inc. 持股至 100% 案。 (7) 通過辦理本公司 113 年私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案。 (8) 通過辦理本公司減資彌補虧損案。 (9) 通過變更本公司部分機器設備及廠房建物之估計耐用年限案。 (10)通過與柬埔寨土地買家簽訂增補協議案。 (11)通過本公司辦理112 年度股東常會通過之私募有價證券案情形。 |
| 日期 2024 / 03 / 27 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1) 通過本公司 112 年度自結合併財務報表案。 (2) 通過調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 (3) 通過子公司RH International Holdings Limited提供同為集團子公司MF Holding Co., Ltd.融通資金額度案。 (4) 通過子公司Tooku Holdings Limited提供同為集團子公司MF Holding Co., Ltd.融通資金額度案。 |
| 日期 2024 / 03 / 15 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1) 通過本公司 112 年度自結合併財務報表案。 (2) 通過調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 (3) 通過子公司 RH International Holdings Limited 提供同為集團子公司 MF Holding Co., Ltd. 融通資金額度案。 (4) 通過子公司 Tooku Holdings Limited 提供同為集團子公司 MF Holding Co., Ltd. 融通資金額度案。 |
| 日期 2024 / 01 / 29 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1) 通過調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案 。 (2) 通過由本公司為子公司 Tanzania Tooku Garments Co. Ltd 提供短期融通資金額度案。 |
| 日期 2024 / 01 / 18 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1) 通過調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案 。 |
| 日期 2023 / 12 / 01 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)推選董事長案。 (2)通過委任總經理案。 (3)通過變更本公司財務主管乙職案。 (4)通過解除總經理競業禁止之限制案。 |
| 日期 2023 / 11 / 13 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2023 / 10 / 12 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過訂定本公司112年第二次辦理私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜案。 (2)通過本公司對子公司RH International Holdings Limited辦理增資美金1,300萬元案。 |
| 日期 2023 / 08 / 14 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過112年上半年度不辦理虧損撥補。 (2)通過訂定本公司112年第一次辦理私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜案。 (3)通過本公司發行國內第一次私募無擔保可轉換公司債之價格訂定及其相關事宜案。 (4)通過由子公司Tooku Holdings Limited提供同為集團子公司J.D. UNITED TRADING CORPORATION LIMITED融通資金額度案。 (5)通過調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 (6)通過申請註銷原本公司直接及間接持股百分百子公司間背書保證，並依據銀行授信內容要求申請新增背書保證。 (7)通過調整本公司之子公司擔任背書保證案。 (8)通過為考慮稅收政策，擬在坦尚尼亞新設轉投資子公司。 |
| 日期 2023 / 05 / 29 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司 111 年度財務報告案。 (2)通過本公司 110 年度虧損撥補案。 (3)通過就112 年5 月16日董事會通過之私募案洽請承銷商出具辦理私募必要性及合理性之評估意見案。 |
| 日期 2023 / 05 / 16 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司擬辦理私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案。 (2)通過新增召開 112 年股東常會召集事由案。 (3)通過本公司之子公司 3Y Universal Co., Ltd.擬為 HGQ Co.,Ltd 提供背書保證案。 |
| 日期 2023 / 04 / 17 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過註銷原 2021 年 3 月 29 日第十六屆第六次決議，由天雲存儲科技股份有限公司提供擔保品為如興股份有限公司借款保證，變更為替母公司法人董事借款提供擔保品案。 |
| 日期 2023 / 03 / 31 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過召開 112 年股東常會時間、地點及受理股東提案等相關事宜案。 (2)通過因應處分 ROO HSING CO. NICARAGUA S.A. 股權所在地法令需要，擬授權海外同仁於當地簽署法令所需文件案。 (3)通過調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2023 / 03 / 15 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司 111 年度自結合併財務報表案。 (2)通過 111 年上半年度不辦理虧損撥補。 (3)通過子公司 J.D.UNITED MANUFACTURING CORPORATION LTD 提供同為集團子公司 Rootech Pte. Limited 短期融通資金額度案。 (4)通過調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2022 / 12 / 28 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司對子公司RH International Holdings Limited 辦理增資美金1,850萬元，再由RH International Holdings Limited資金貸與MF Holding Co.,美金1,850萬元，供作償還借款使用案。 |
| 日期 2022 / 11 / 11 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司、本公司直接及間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 (2)通過本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2022 / 10 / 11 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司、本公司直接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2022 / 09 / 29 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過選任第三屆審計委員會委員案。 (2)通過聘任第五屆薪資報酬委員案。 (3)通過續委任總經理案。 |
| 日期 2022 / 09 / 29 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)推選董事長案。 |
| 日期 2022 / 09 / 06 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過終止子公司如興製衣(柬埔寨)有限公司原簽訂之處分土地合約案。 (2)通過處分子公司如興製衣(柬埔寨)有限公司土地案。 |
| 日期 2022 / 09 / 02 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過更換本公司股務代理機構案。 (2)通過通過本公司、本公司直接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2022 / 08 / 19 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過修訂召開111年股東臨時會相關事宜案。 |
| 日期 2022 / 08 / 12 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過重大訊息揭露改善計畫案。 (2)通過召開111年第一次股東臨時會時間、地點、議程及受理股東提名等相關事宜案。 (3)通過財務報表簽證會計師變更案。 (4)通過本公司、本公司直接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 (5)通過子公司如興製衣(薩爾瓦多)(股)公司及OPERADORA INTERNACIONAL DE ZONAS FRANCAS (MANAGUA) S.A.(自由貿易區國際作業馬拿瓜(股)公司)提供本公司融通資金額度案。 |
| 日期 2022 / 08 / 03 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)推選本公司董事長案。 |
| 日期 2022 / 06 / 16 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司直接及間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2022 / 05 / 12 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過取消110年股東常會通過辦理私募普通股或國內轉換公司債案。 (2)通過修訂召開111年股東常會相關事宜案。 |
| 日期 2022 / 03 / 29 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司110年度財務報告案。 (2)通過本公司110年度虧損撥補案。 (3)通過召開111年股東常會時間、地點及受理股東提名、提案等相關事宜案。 (4)通過子公司RH International Holdings Limited、Tooku Holdings Limited提供同為集團子公司MF Holding Co., Ltd. 融通資金額度案。 (5) 通過本公司、本公司直接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 (6)通過本公司如說明一及二所述，直接及間接持股百分百的子公司間擔任背書保證案。 (7)通過補行委任第四屆薪資報酬委員會委員案。 |
| 日期 2022 / 01 / 07 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過處分子公司如興製衣(柬埔寨)有限公司土地案。 (2)通過子公司RH International Holdings Limited對MF Holding Co., Ltd.辦理增資美金1,200萬元案。 |
| 日期 2021 / 11 / 21 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)推選董事長案。 |
| 日期 2021 / 11 / 11 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2021 / 09 / 15 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過為提升投資效益、縮短組織重組辦理時程，並配合實際營運需求，針對日前董事會通過之集團組織重組案，就組織架構方案步驟進行微幅調整。 (2)通過成立子公司申請海外掛牌審議特別委員會。 (3)通過由子公司Tooku Holdings Limited提供同為集團子公司RH International Holdings Limited融通資金額度案。 (4)通過本公司直接及間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2021 / 08 / 12 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司直接及間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 (2)通過110年上半年度不辦理虧損撥補。 |
| 日期 2021 / 06 / 28 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過不繼續辦理109年股東常會通過之私募普通股或國內轉換公司債案。 (2)通過將公司部分重大應收款項轉列資金貸與案。 (3)通過變更110年股東常會召開日期案。 (4)通過設置公司治理主管及內部稽核主管異動案。 |
| 日期 2021 / 05 / 14 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過修訂召開110年股東常會相關事宜案。 (2)通過本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案。 (3)通過針對日前董事會通過為提升投資效益，進行集團組織一案，就組織架構進行微幅調整。 |
| 日期 2021 / 03 / 29 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司109年度財務報告案。 (2)通過本公司109年度虧損撥補案。 (3)通過召開110年股東常會時間、地點及受理股東提名、提案等相關事宜案。 (4)通過本公司、本公司直接及間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2021 / 01 / 20 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過將庫藏股註銷並訂定減資基準日案。 |
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