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年度會議記錄摘錄
| 日期 | 會議名稱 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 日期 2025 / 11 / 13 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1) 通過調整本公司間接持股百分百的子公司間擔任背書保證案。 (2) 通過調整本公司間接持股百分百的子公司間擔任背書保證案。 (3) 通過新增本公司間接持股百分百的子公司間擔任背書保證案。 (4) 通過新增本公司間接持股百分百的子公司間擔任背書保證案。 (5) 通過由子公司Tooku Holdings Limited提供同為集團子公司J.D. UNITED TRADING CORPORATION LIMITED融通資金額度案。 (6) 通過轉投資設立柬埔寨工業區管理公司縮減合資投資額度案。 (7) 通過柬埔寨子公司Nagapeace Corporation Limited(下稱長泰公司)取得不動產案 |
| 日期 2025 / 08 / 12 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1) 通過註銷原本公司直接及間接持股百分百子公司間擔任背保證，並依據授信內容要求新增背書保證。 (2) 通過為強化組織運作、降低管理成本，擬進行集團投資架構調整作業。 (3) 通過為提高坦尚地區產能，擬在坦尚尼亞新設轉投資子公司，並指派董事案 。 (4) 通過聘任第六屆薪資報酬委員案。 |
| 日期 2025 / 06 / 27 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)推選董事長案。 |
| 日期 2025 / 05 / 12 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過113年度私募實際辦理情形討論案。 (2)通過調整本公司間接持股百分百的子公司間擔任背書保證案。 (3)通過由子公司天雲存儲科技股份有限公司提供本公司短期融通資金額度案。 (4)通過對子公司JDU United (Cayman) Limited 及 MF Holding Co., Ltd. 辦理增資美金50萬元案。 (5)通過辦理本公司114年私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案。 (6)通過修訂召開114年股東常會召集事由案。 |
| 日期 2025 / 04 / 01 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過訂定本公司113年第二次辦理私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格、股數及增資基準日等相關事宜案。 (2)通過提高透過合資香港控股公司轉投資設立柬埔寨工業區管理公司之投資額度調整案。 |
| 日期 2025 / 03 / 24 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過訂定本公司減資基準日。 (2)通過本公司113年度財務報告案。 (3)通過本公司113年度虧損撥補案。 (4)通過召開114年股東常會相關事宜案。 |
| 日期 2025 / 03 / 12 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司 113 年度自結合併財務報表案。 (2)通過調整本公司間接持股百分百的子公司間擔任背書保證案。 (3)通過申請註銷原本公司直接及間接持股百分百子公司間背書保證，並依據銀行授信内容要求申請新增背書保證。 (4)通過變更本公司財務主管案。 (5)通過變更本公司公司治理主管案。 |
| 日期 2025 / 01 / 23 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過將RH International Holdings Limited(以下稱RHI)對MF Holding Co.,Ltd.(以下稱MF)資金貸與債權轉增資為對MF投資，並配合集團投資架構，再以投資作價增資JD United(Cayman) Limited(以下稱JDU KY)。 (2)通過因應營運周轉需要，擬由本公司為子公司常州市穗滿國際貿易有限公司借款提供背書保證案，並註銷於113年7月9日第十七屆第十次臨時董事會通過之背書保證案。 (3)通過調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
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