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年度會議記錄摘錄
| 日期 | 會議名稱 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 日期 2020 / 11 / 12 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過取消辦理私募普通公司債案。 (2)通過本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2020 / 09 / 22 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過實施買回本公司股份案。 (2)通過將公司部分重大應收款項轉列資金貸與案。 |
| 日期 2020 / 08 / 13 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司於109年上半年度不虧損撥補案。 (2)通過為提升投資效益，進行集團組織重組案。 (3)通過本公司增加對間接子公司 Nanjing USA, Inc.持股至100%，並整合美國子公司股權結構案。 (4)通過由子公司 Nanjing USA, Inc.提供同為集團子公司 ADNY Group, Inc.短期融通資金額度案。 (5)通過本公司直接及間持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2020 / 07 / 14 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過變更本公司第十一次買回庫藏股目的案。 |
| 日期 2020 / 06 / 30 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過推選董事長一案。 (2)通過聘請第四屆薪資報酬委員案。 |
| 日期 2020 / 05 / 15 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過修訂通過召開 109 年股東常會時間、地點及受理股東提名、提案等相關事宜案。 (2)通過修訂本公司 108 年度虧損撥補案。 (3)通過本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案。 (4)通過將庫藏股註銷並訂定減資基準日案。 |
| 日期 2020 / 04 / 30 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司 108 年度財務報告案。 (2)通過財務報表簽證會計師變更案。 (3)通過本公司 108 年度虧損撥補案。 (4)通過本公司為子公司 Fain Tei Enterprise Co., Ltd. 提供背書保證案。 (5)通過本公司及子公司 Faith in Blue (USA) Corporation 共同為子公司 MF Holding Co., Ltd. 提供背書保證案。 |
| 日期 2020 / 03 / 25 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過實施買回本公司股份案。 (2)通過本公司對子公司 J.D. United Trading Co., Ltd. 提供短期融通資金額度案。 (3)通過因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本公司向金融監督管理委員會申請延期公告申報108年度合併及個體財務報告案。 (4)通過召開109年股東常會時間、地點及受理股東提名、提案等相關事宜案。 |
| 日期 2020 / 01 / 20 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過對子公司 MF Holding Co., Ltd. 辦理增資美金 1,100 萬元案。 (2)通過變更 105 年度現金增資之資金運用計畫案。 |
| 日期 2019 / 12 / 10 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過處分子公司如興全球股份有限公司股份案。 (2)通過處分子公司如興製衣(柬埔寨)有限公司土地案。 |
| 日期 2019 / 10 / 21 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過辦理私募普通公司債案。 (2)通過由本公司為子公司 NANJING USA, INC .提供短期融通資金額度案。 (3)通過本公司直接及間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2019 / 08 / 07 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過 108 年上半年度擬不撥補虧損案。 (2)通過解除經理人競業禁止之限制案。 |
| 日期 2019 / 08 / 02 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過由本公司及子公司 FAITH IN BLUE (USA) CORPORATION 共同為子公司 MF Holding Co., Ltd. 提供背書保證案。 |
| 日期 2019 / 05 / 13 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過本公司薪資報酬委員會委員異動。 (2)因應集團資金調度需要，通過本公司直接及間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 (3)通過重要子公司玖地貿易有限公司董事解任。 |
| 日期 2019 / 04 / 18 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)因應集團資金調度需要，通過本公司及本公司直接及間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 (2)通過子公司MF Holding Co.,Ltd.投資案。 |
| 日期 2019 / 03 / 22 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過召開 108 年股東常會(修訂)案。 (2)因應集團資金調度需要，通過本公司直接及間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 (3)通過母公司為子公司如興全球股份有限公司提供背書保證案。 (4)通過變更105年度現金增資之資金運用計畫案。 (5)通過107年度虧損撥補案。 |
| 日期 2019 / 02 / 12 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過擬以總價不超過美金 4,800 萬投資取得美商 NANJING USA, INC. 股份。 (2)通過本公司與 JD United Holdings Limited 簽訂協議書。 (3)通過召開 108 年股東常會。 |
| 日期 2018 / 12 / 17 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過重要子公司經理人任用暨解任案。 (2)因應集團資金調度需要，通過本公司直接及間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2018 / 11 / 13 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過辦理子公司清算案。 |
| 日期 2018 / 09 / 28 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過子公司投資架構簡化案。 |
| 日期 2018 / 08 / 10 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過將子公司部分款項轉列資金貸與案。 |
| 日期 2018 / 07 / 20 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過實施買回本公司股份案。 (2)因應集團資金調度需要，通過本公司直接及間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。 |
| 日期 2018 / 05 / 11 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過重要經理人任用案。 (2)通過實施買回本公司股份案。 |
| 日期 2018 / 04 / 12 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過擬由台灣母公司為子公司 J.D. United Trading Co.,Ltd.給予一年期可分次循環動用之短期融通資金額度案。 |
| 日期 2018 / 03 / 21 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過106年度虧損撥補案。 (2)通過辦理減資彌補虧損案。 (3)通過重要經理人任用案。 (4)通過解除經理人競業禁止案。 (5)通過取消106年股東常會通過辦理國內現金增資 發行普 通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。 (6)通過召開107年股東常會(修訂)。 (7)通過對子公司如興全球股份有限公司增資案。 (8)通過母公司為子公司如興全球股份有限公司提供背書保證案。 (9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (10)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (11)通過修訂「內部控制制度」電子計算機作業程序CEL100部分條文案。 |
| 日期 2018 / 02 / 26 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過取得取得貝里斯商Sparkling Asia Limited與薩摩亞商Keen Power Investments Limited之股份。 (2)通過召開107年股東常會。 |
| 日期 2018 / 01 / 11 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1) 通過對中華奧林匹克委員會推展選手培訓活動基金捐贈事宜 (2) 通過取得薩摩亞商Galaxy Explorer Limited 與薩摩亞商Great Hope Holdings Limited 之股份 |
| 日期 2017 / 11 / 10 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過更換股務代理 機構案 (2)通過子公司 J.D.United Manufacturing Co.,Ltd. 轉投資河南高威服裝有限公司案 (3)通過經理人任用暨解任案 |
| 日期 2017 / 09 / 22 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過調整買回本公司股份期間案。 |
| 日期 2017 / 08 / 30 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過審核董事提名名單案。 (2)通過實施買回本公司股份案。 (3)通過聘任談子暢先生擔任本公司營運長案。 |
| 日期 2017 / 08 / 09 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過聘任孫瑒先生擔任本公司總經理案。 (2)通過訂定「董事選舉辦法」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (4)通過增選二席董事案。 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (6)通過召開106年第一次股東臨時會時間、地點及受理股東提名等相關事宜案。 (7)通過處分本公司竹南廠之土地及建物案。 (8)通過金融機構授信額度案。 (9)通過調整董事報酬案。 |
| 日期 2017 / 07 / 31 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過聘任第三屆薪資報酬委員會委員案。 (2)通過母公司給予子公司如興 (上海)進出口有限公司一年期可分次循環動用之額度案。 (3)通過派任轉投資子公司之董(監)事及經營管理階層案。 |
| 日期 2017 / 06 / 30 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過推選董事長一案。 |
| 日期 2017 / 05 / 12 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過訂定「審計委員會組織規程」案。 (2)通過審核獨立董事提名名單案。 (3)通過給予子公司背書保證額度案。 (4)通過變更柬埔寨廠投資計畫案。 (5)通過變更緬甸廠投資計畫案。 (6)通過續保「董監事與重要職員責任保險」案。 (7)通過採購設備案。 |
| 日期 2017 / 04 / 14 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過取消105年股東常會通過辦理私募普通股或國內轉換公司債案未辦理完成部分案。 (2)通過辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過全面改選董事案。 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (7)通過召開106年股東常會時間、地點及受理股東提名、提案等相關事宜案。 (8)通過金融機構授信額度案。 |
| 日期 2017 / 03 / 30 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過財務報表簽證會計師變更案。 (2)通過財務報表簽證會計師之獨立性評估報告案。 (3)通過105年度營業報告書、合併財務報表(含個體報表)案。 (4)通過105年度虧損撥補案。 (5)通過105年度內部控制自行評估結果聲明書案。 (6)通過廢止台北分公司登記案。 (7)通過訂定「獨立董事之設置及職責範疇規則」案。 (8)通過聘任趙語喬小姐擔任本公司管理處副總經理案。 (9)通過組織調整後部門職掌案。 (10)通過金融機構授信額度案。 |
| 日期 2017 / 02 / 17 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過105年現金增資相關事項案。 (2)通過訂定「現金增資員工認股辦法」暨「二○一七年度現金增資辦理員工承購新股作業程序」。 (3)通過子公司背書保證案。 (4)通過金融機構授信額度案。 |
| 日期 2017 / 01 / 13 | 會議名稱 董事會 | 重要決議事項 (1)通過變更緬甸廠投資架構案。 (2)通過金融機構授信額度案。 (3)通過修訂「內部控制制度」部份條文案。 (4)通過一０六年度營業計劃案 (5)通過一０五年度經理人年終獎金案。 |
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